女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱完整视频
2024-09-26 02:49:34
主演:下田翔大  更多...
类型: realtime 
地区:中国 
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剧情简介

     近期,许多人收到过
     这样一条短信↓↓↓
     有人疑惑
     “充话费”如何与“洗钱”搭上关系?
     如今,无意识“参与洗钱”的情况愈演愈烈
     有部分用户仅仅为了
     节省5元话费而被迫“封号”
     更可怕的是成为洗钱的帮凶
     给生活造成大量不便
     今天我们来揭秘其中套路
     ↓↓↓
     “打折话费”吸引客户
     近日,网友李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”,李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。
     冲入“脏钱”自动收货
     三天后,该商家联系李女士,称话费充值到账,请李女士点击“确认收货”。李女士看了下自己的账户,确实已经到账,但点击收货时却弹出了安全提示。
     虽然得到了提示,但李女士仍然没有意识到对方可能存在问题。此时,该二手平台商家因被其他人多次举报,被平台进行了封禁处置,平台对李女士发送了诈骗安全提醒弹窗。
     而李女士因钱款到账,并未再次登录平台,也没有注意到平台多次弹窗提醒。
     直至两天后系统自动收货,再过了一个星期,接到了运营商短信通知,因手机账号涉及诈骗案件,被做出了“封号”处置,暂停通信功能。
     李女士十分疑惑,“我从未做出违法诈骗行为,怎么就涉诈了呢?”事实上,诈骗分子通过话费慢充值的过程,已经完成了诈骗赃款的“洗白”。
     无独有偶
     另一名网友也遭遇同样的套路
     ↓↓↓
     网友张先生称,他于今年3月29日登录第三方电商平台,看见有很多低折扣充值话费的卖家,说是充值300元话费只需花255元或252元,充值500元话费只需418元,折扣在85%左右。
     于是张先生选择了充值300元话费,实际支付252元,当天下单,3月31日收到充值成功的信息,于是在这个第三方电商平台点了“确认收货”。
     时间过去一周,本以为这个知名的第三方电商平台还是比较靠谱的,没想到在4月7日接到一个来自山西吕梁的电话,说张先生涉嫌诈骗一万多元,已报警。张先生以为这是诈骗电话,没有理会。
     “4月15日,我连续接到本地的通讯运营商打来的两个电话。客服说我的手机号码涉嫌诈骗,受骗方已报警,按照相关规定将对手机停机。”
     张先生说,当晚7点他的手
     收到通讯运营商发来的短信
     ↓↓↓
     【限制通信提醒】尊敬的客户:您好!您的号码近期存在异常情况,为保护您的权益和账户安全,避免被他人非法使用。根据相关法律法规和上级部门的要求,即将暂停您的通信功能。请您携带公安证明及有效身份证件和SIM卡前往XXXX营业厅进行二次实名实人验证,验证通过后可恢复使用。
     随后张先生的手机就被停机了
     ↓↓↓
     “充话费”为何变成了“洗钱”?
     01
     步骤一:广告吸引受害人
     诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务。
     由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。
     02
     步骤二:通过诈骗充值脏钱
     在受害人A购买充值商品后,诈骗分子通常会承诺“一周内到账”,这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。
     境外诈骗分子收到干净资金后,通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段,对其他对象实施诈骗,使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式,向受害人A的手机账户进行充值。简单说就是诈骗分子通过话费慢充值的过程,完成了诈骗赃款的“洗白”。
     03
     步骤三:手机账号因涉案被封禁
     诈骗受害人B发现自己被骗,故而选择报案处置,并提交了转账的手机号码。
     在如今高强度反诈防控体系下,警方立案追踪后,对受害人A的涉案手机号进行封禁处置。
     警方提示
     01
     选择正规渠道充值缴费禁
     请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值,虽然优惠较小但安全有保障,切莫因贪小便宜吃大亏。
     02
     保护个人隐私和两卡信息
     身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素,切不可随意出售、出借、出租个人“两卡”和身份信息,警惕填写个人信息的“钓鱼网站”。
     03
     警惕低价陷阱,提高法律意识
     当下各类型诈骗多是深谙人们“贪小便宜”和“发大财”的想法,无论是低价充值话费,还是刷单等经典诈骗模式,只要提高防范意识,保持清醒头脑,相信天上不会掉馅饼,就不会落入诈骗陷阱。
     此外,如今有许多人通过“跑分”等方式参与洗钱犯罪,为了一点返利报酬,最终因“帮信罪”获刑。
     来源:人民网科普、北京发布

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